陈波

美国对太子集团相关网络的围剿继续升级。 当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，被美国官方称为陈志集团“二号人物”的胡小伟，成为此次行动的核心目标。 美国财政部表示，本轮行动旨在进一步打击设在东南亚、针对美国公民实施网络诈骗、虚拟货币投资骗局以及跨境洗钱活动的犯罪网络。 美…

美国财政部近日宣布扩大对柬埔寨太子集团相关网络的制裁范围，将CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）列入特别指定国民（SDN）制裁名单。 根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）6月23日发布的公告，美方认定CCU商业银行与陈波（Chen Bo）存在关联。美国财政部称，陈波担任至少6家此前已被美国制裁的太子集团关联企业董事，同时为…